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来自北京警方的报告：1992年，警方破获的境外不法分子入境犯罪大案，其中走私案查获的物品价值数千万元；1993年破获的入境犯罪大案，查获的走私物品价值不菲。从案件发生的数量和作案的质量看，呈逐年大幅度上升之势；而且，骨干头目单独行动直接作案的明显增多，1993年9月13日，台湾竹联帮小头目潘某，以香港某企业公司经理的名义，从香港乘坐ca110航班直接飞抵北京。晚上8时许，潘某携带行李直接闯关，边检干警发现其携带行李异常，遂强行开包检查。
结果，行李中央带着550块摩登英文牌手表，73块雷达手表和价值50万美元的手表零件。经审查，潘某供认：他夹带的这些手表，是以某钟表公司手表海事会的名义直接销售的，以前都顺利地过了关，不料这回撞到了“枪口”上。
来自深圳市警方的报告：前些年，香港黑社会分子入境走私，主要从水路上偷偷摸摸运行，尤其以车辆、家用电器和香烟居多。90年代后，由于警方加强了海上缉私人员和装备建设，境外黑社会分子便挖空心思从陆地上走私，多以假报关、少报关或张冠李戴等方式蒙混过关。仅1993年，海关就查获此类走私物品价值760余万元。9月3日下午，罗湖分局南塘派出所根据线报迅速出击，在文锦渡口岸附近截获一辆香港走私货柜，将“14k”小头目陈某某及其走私的300部录相机一举人赃俱获。
来自福建省警方的报告：1989年至1992年，查破境外黑社会走私案件128起，抓获黑社会犯罪分子数百名，缴获一批军用枪支及子弹，海洛因121公斤，安非他明700多公斤，文物8016件，总价值1。5亿元之多，从入境人员成份看，以台湾偷渡的黑社会分子居多。但进入90年代后，入境的黑社会分子从港、澳、台地区扩展到东南亚和日本、法国、美国等国家，走私手段也更加多样化，1993年8月26日，福建省公安厅和福州市公安局侦技人员在追查一宗走私案件中，发现美籍华人董某和旅美华侨郑某有同境外贩毒集团秘密往来之嫌疑，遂深入侦查，结果查获了140万美元。审讯查明：董、郑二人是由黑社会组织c纵专门“洗钱”的骨干分子。这次他俩扮作旅美华侨夫妇窜到福州，目的就是将这140万美元毒资“洗”出去，不料疏忽大意，落入警方手中。
来自黄海、渤海缉私部门的报告：进入90年代后，港、澳、台地区和南韩、日本的黑社会走私集团，在大批走私汽车受阻后，又转向大批走私洋酒和香烟，尤以香烟居多。日前，北方市场上流通的“登喜路”、“万宝路”、“长剑”、“三五”、“黑猫”、“希尔顿”等外烟，主要来自海上的走私品。载量大的走私船，通常游荡在公海上，专门寻觅南方到北方捕鱼的船民零星批发，倒卖给北方船民挟带上岸；有的则与沿海一带的不法分子相勾结，利用雾天或夜间靠岸交货。青岛、烟台、威海边防部门近几年已查获几十艘香港、日本、南韩的走私船，有时一次查获香烟10多万条；有些走私集团干脆将大船停泊在公海上，从大陆走私购去制烟的原材料，直接伪造畅销烟向大陆倾销，像北方地区畅销的“将军”牌香烟，有相当一部分是走私集团在公海上伪造的！
综观查破的各类走私案件，对我国危害最大的是汽车走私和文物走私。
时下，在中国大地上驰骋的“奔驰”、“宝马”“皇冠”、“本田”、“丰田”、“伏特”、“三菱”、“现代”、“大禹”“雪铁龙”、“卡迪拉克”等世界各国名牌轿车，有相当一部分是走私进来的。
据中央有关部门领导称：沿海各省市大都发生过汽车走私事件。有关这方面的案例、数字以及查处情况，已大量见诸报端，本文不再赘述，仅举两例，足见境外走私集团贩车活动之猖獗。著名日本作家杉田望曾专门采访报道过中国南方境内外黑社会勾结秘密走私轿车的情况，他在文中这样写道：“……黑社会每向大陆销一辆车可得3至5万元赃款，如果是高级‘奔驰’车可得20万元……一夜之间就能赚到这远远超过普通中国人年收入的几倍甚至几十倍的钱，这是天下难找的好买卖，也难怪有许多人为之挺而走险了。”“黑社会与高级轿车之间的谜，可以从去年5月中国有关方面公布在广东省惠州市发现盗车集团一案中看出端倪：惠州市原公安局长洪永林因涉嫌向黑社会提供伪造出售‘黑车’的许可证而被逮捕。这一案件还涉及到公安、海关等政府部门的不少干部与黑社会有牵连的内幕。”“黑社会团伙将在香港偷窃的高级轿车运入广东后，从这些人手中搞到运行许可证及注册证明，然后通过地下渠道销赃，所以他们必然会捞到很大的好处。”
“据香港警方公布的数字，仅1992年香港地区被偷盗的汽车即高达6500辆，其中大部分被非法偷运进大陆。即使是目前，香港和大陆当局严厉打击、取缔这种非法交易的时候，香港每月仍有约600辆高级轿车被运往大陆，通过地下秘密渠道销往国内各地。其手段极为狡猾和隐蔽，而且是有组织地干，这一，点中国的内部文件亦曾提到过……”1992年至1993年，震惊世界的胶东半岛汽车大走私，引诱的南韩、日本、港、澳、台走私集团趋之若骛。一批接一批的“现代”、“大禹”、“皇冠”、“丰田”、“三菱”之类的高级轿车从威海、烟台、青岛一带海岸“登陆”，涌向中国北方市场，致使国产轿车滞销、降价。直到中央最高领导人亲自指示查办、中纪委率联合专案组进驻胶东，依法查处了几十名边防、海关及政府官员，才刹住了胶东汽车走私狂潮！据有关部门称：仅胶东汽车大走私，给国家造成的直接经济损失不止几十亿元！
文物走私，盗窃文物珍品，历来是国际黑社会走私集团的特殊专业和生财之道。文物是溶文化、艺术、科学、历史于一体的人类社会宝贵财富，各个国家无不重视对自己国家历史文化遗产的保护。国际上早就制定了《禁止和防止非法出口与转让艺术珍品公约》，我国全国人大常委会也颁布了《文物保护法》，并投入大量人力物力查缉文物走私，但境外黑社会分子走私盗运文物和艺术珍品的犯罪活动不仅没有收敛多少，反而愈演愈烈。从国际上看，打击不力和个别发达同家的庇护，助长了文物走私活动。据国际刑警部门披露：举世闻名的纽约艺术馆，现已被盗文物珍品4157件；全欧名博物馆、艺术馆被盗珍贵文物高这4力余件。追踪这些文物的销赃走向，除一部分向当地豪门巨富销售外，大部分经由欧美黑社会组织输入了日本黑社会。因为日本自从成为经济大国后，便雄心勃勃要当“文化大国”，竟然不顾国际公约禁令，鼓励文物进口，并制定了“免报、免检、免税过关”的《特惠海关法令》，从而使日本成了当前世界文物珍品的销脏大国，引诱的世界各地文物走私集团肆无忌惮，越作越大。从国内着，在国际走私集团暴利刺激下，“要致富，盗古墓，卖文物”，在许多地区已形成屡禁不止的“黑潮”。境外黑社会走私集团c纵的一批批文物贩子，像幽灵级游荡在中国各个历史文化名城或地域，秘密与当地不法分子相勾结，形成了盗挖、藏储、转运、销售“一条龙”。像1987年秦陵兵马佣将军头被盗，1988年屈原纪念馆战国时期的铜敦被盗，青州博物馆被盗等震惊世界的大案，都是事先境内外文物贩子周密谋划，作案后迅速偷运出境的。像屈原纪念馆战国时期的铜敦6月份被盗，11月份已出现在美国纽约索斯比拍卖行，中国外交部经过一年交涉，才归还我国，但国家为此付出了高昂代价。近几年，河北、河南、山东、陕西、山西、江西、浙江、四川等省市，都有大批地下文物被盗，一些文物珍品和历史遗产被盗被劫，大都是在境外走私集团c纵下作的案。许多案件警方都投入了大量警力，但仍有一些案件久侦未破，给国家造成了不可弥补的损失。
制贩假币，扰乱金融秩序
90年代以来，在北京、天津、上海、浙江、福建、广东、广西、湖北等省市，先后出现过“大面额纸币恐惧症”，100元、50元面额的人民币，几乎遭到所有商贸人员、广大群众的怀疑，人们都自觉地拒收大钞，尤其是958打头的100元大钞，几乎没有人再敢相信是真币。稍后，在江苏、湖南、山西、安徽、江西等地，人们甚至连10元、5元面额的人民币也产生了怀疑。人民币，中华人民共和国唯一合法的货币；其真实、可靠、权威信誉受到强烈冲击和严重毁坏！这是港、澳、台、泰等地黑社会制贩假市集团向大陆倾销伪钞，给中国老百姓心理造成的恐慌，给大陆正常金融秩序带来的严重破坏。从警方查获的境外黑社会组织制贩假市案件看，不到5年时间，境外黑社会伪钞集团已向大陆投放机制假人民币3亿元之多！
制贩假币，被国际社会公认的由黑社会组织控制c纵的一种严重经济诈骗犯罪行为，不仅严重地扰乱了各国的金融秩序动人民群众稳定的经济生活，而且直接破坏着一个国家的经济发展，历来为各国政府和人民所深恶痛绝，参与国际《反伪钞制造技术会议宣言》的国家已有136个国家，就足以说明这个问题。据国际刑警部门披露：在全世界流通的美元英镑、马克、法郎、里拉、比索、港币、日元等30多种货币；都遭到国际伪钞集团制贩过，连防伪技术最高水准的日元，还被日本伪钞集团制造了38亿日元！美元作为世界性金融的硬通货，历来是伪钞集团伪造进攻的主要目标。据美国财政部发言人称：全世界伪造美钞的地下工厂至少有15000家，近五年查获的假美元已有10多亿元，仍在世界各地流通的美元不少于1。8亿元，平均每百张美元中就有5张是假的，伪钞集团每年给美国财政造成的直接经济损失2亿元以上！为此，美国警方不得不投入大量警力财力，同国际刑警部门一道开展反伪钞行动，虽查缉摧毁了一批伪钞工厂，但仍是打不胜打。
我国建国后很少发现有制贩假币犯罪活动、八十年代陆续查获了一些制贩假币案件，但基本上是国内不法分子所为，主要采用拓英复英套色描绘等简单工艺，制作粗糙，易于识别，并且制贩数量也不大，冲击不了正常的金融秩序，1989年，深圳警方首次发现用电子分色制版的机制假百元人民币，其仿真度极高，普通手持验钞机根本无能为力，完全能以假乱真。这种被称为“深圳版”的假币一上市，立刻铺天盖地而来，每月都有大量的纸币送到银行验别，有时高达上千万元之巨！
随即，福建一带也发现了大量从台湾走私入境的机制假人民币，都是100元、50元的大票，机器雕刻制贩、照相制版、电子分色制版的都有，仿真度真到一般人和仪器根本识别不出来！这种被称为“台湾版”的机制假人民币一“登陆”，立即给沿海各盛市造成了强大冲击波。福建警方在一次反假币集中行动中，一举破获台湾来的3个黑社会团伙，抓获“竹联帮”、“四海帮”、“三合会”等24名制假币黑社会分子，缴获假人民币1208万元。
1992年，广州市警方经过深入查访，缜密侦察，一举破获了魏某某特大伪钞集团，缴获“深圳版”假人民币3000多万元。魏某某自偷渡到香港后，投靠了“14k”伪钞集团，很快发展为骨干头目，潜回大陆“拓展业务”。魏某某以港商名义租住在某高级宾馆，出入携带女秘书，乘坐私人高级轿车，身后追随着一伙亡命徒职业打手，他用“大哥大”随时听命于港台黑社会老板的指令，并与全国各地倒卖伪钞的“老板”、“大款”们联络着，疯狂“拓展”着地下贩卖伪钞“业务”。魏某某从港台老板那里以1：10比率吃进机制假人民币，然后以1：5比率倒卖给全国各地炒伪钞的“老板”、“大款”，一批机制假币走私入境后，该集团基本上一个星期左右就倒卖到全国各地。魏某某伪钞集团被广州警方查获时，已向内地倒卖伪钞1亿多元。魏某某交待：根据港台“老板”的制贩方案，计划在二至三年内，向大陆投放假人民币10亿元！
广东、福建沿海一带大量机制假人民币走私入境，诱引的国内各地不法分子趋之若骛。他们由最初购买炒卖假人民币，发展到走私假美元、假英镑、假马克、假法郎、假港市、假外汇券等拼命炒卖、致使黑市伪钞倒卖比率急剧上升，由最初的1：5上升到1：3，甚至1：2至1：1。5；因为这些机制假币除非找银行验钞识别，否则在市场上畅通无阻！1992年底至1993年初，上海警方先是查获了巴基斯坦3名黑社会分子，缴获其贩卖的假美元32200元；后不久又查获了台湾“洪门”头目洪xx，缴获从台湾携带到上海贩卖的假美元46500元，这些假美元仿真度之高，非银行专业人员和仪器，根本无法鉴别。据银行部门估计，目前东南沿海一带流通的大面额纸币，大约每百张中就有一张是假的！更严重的是，境外黑社会伪钞集团向大陆疯狂投放机制假币，诱引得大陆炒卖、仿制假币的人员和数量，都在急剧膨胀。
1995年，根据中央部署，全国开展了声势浩大的反假币专项斗争。各级党委、政府亲自部署，公安政法机关打头阵，银行、财政、海关、边防等部门积极配合，整体作战，先后破获制贩假币案件5000余起，缴获假人民币1。1亿元，假国库券460q万元，假美元271万元及其它外币一大宗；抓获制贩假币犯罪分子5700余人，其中，境外黑社会分子达23％；同期，全国金融系统收缴的假人民币高达2。01亿元，创共和国成立以来之最！1996年春节，全国公安系统在“春节治安攻势”中再杀“回马枪”，又查获制贩假币犯罪分子370余名，缴获假人民币1700余万元，假美元580万，假港币120万，假德国马克100余万及其它外币一大宗，制贩假币形势之严峻，由此可见一斑！
从近年查破的大量制贩假币案件看，此类犯罪已明显呈三大趋势，一是制造伪钞源头在境外，仿真度越宋越高。据落网的境外黑社会分子交待，各伪钞集团，尤其是港、澳、台、泰等地黑社会集团，正广泛收罗高科技工程师，不断开设地下工厂，利用电子分色制版、照相制版、机器雕刻制版等先进技术，大量机制假人民币、美元、马克、法郎、港市、日元等币种，仿真度之高，非银行专业人员和仪器难以鉴别。他们通过走私渠道疯狂向大陆投放，目的是占领“中国市潮掠夺大陆财富，给我国正常的金融秩序和人民的经济生活构成威胁和破坏。二是境内外相勾结，贩卖数量急剧上升。境外黑社会伪钞集团依仗雄厚的财力和先进的通讯、交通工具，通过地下渠道与大陆不法分子相勾结，结成了一张张规模庞大、盘根错节、高效灵敏的分销网络，暴利引诱，层层”批发“，形成了走私入境、分发投放、流通入市”一条龙“，而且贩运炒卖数量越来越大。前些年，查获一个假币团伙，几万元、十几万元是大案；现在查获一个假币团伙，动辄几十万元、上百万元甚至上千万元！1996年4月，澳门”14k“骨干吴某某与内地不法分子相勾结，组成一个15人贩卖假币团伙，流窜到山东枣庄时被警方抓获，缴获假美元3万元，假巴西币9。9万元，假马克60余万元！三是大陆假币制造技术不断翻新，制贩活动日益猖獗。在境外高技术机制假币诱导下，大陆不法分子千方百计探寻高科技设备和手段伪造假市，花样不断翻新。尤其是彩色复英四色胶英照相制版、机器雕刻对英套印等先进手段，正被许多新生的假币贩子所掌握运用。前两年，成都发现了”感光假币“，假币贩子利用化学感光剂将100元的图文复制在10元真币上，变成真的100元伪钞，一般用光照验钞机和手摸难以识别。由于感光复制受时间限制，一定时间后感光剂自动消失，但假币复原成10元真币时，犯罪分子已得手逃之夭夭！此后，这类犯罪手段就在许多省市蔓延开来。1996年2月，山东广饶县警方成功破获了一起特大制贩假美元案，抓获李宝安等4名案犯，缴获假美元210余万元。经查，李宝安专门到南方找境外制币黑社会分子学习技术后，投资购买了彩色复印机及专用油墨、纸张、裁刀等工具，精心制出第一批，出售获赃款30余万元；第二批正要大量出手之际，不料”东窗事发“落入法网。
制贩假币，内外勾结，一旦形成气候，后果不堪设想！
经济诈骗，投机倒把
1992年2月，港商池某某和刘某某来到深圳一家效益不佳的工厂，以香港某大公司外贸部经理、副经理的名义与该厂签订合同，租赁厂房，迅速开展起购买电力纺丝绸业务。仅2个月，就有广州、上海、无锡、杭州等14家颇有实力的厂长、经理应邀洽谈，与池、